India Freezes Assets Of Binance-Linked Crypto Exchange WazirX On FX Allegations

भारत की वित्तीय अपराध से लड़ने वाली एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि उसने वज़ीरएक्स की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है, जो कि विदेशी मुद्रा नियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच के तहत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल मुद्रा विनिमय बिनेंस से जुड़ा हुआ है।

संघीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसके पास 646.70 मिलियन रुपये (8.16 मिलियन डॉलर) की संपत्ति जमी हुई है।

भारत के सबसे बड़े वर्चुअल करेंसी एक्सचेंजों में से एक वज़ीरएक्स के प्रवक्ता ने कहा, “हम कई दिनों से प्रवर्तन निदेशालय के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और उनके सभी सवालों का पूरी और पारदर्शी तरीके से जवाब दिया है।”

“हम ईडी प्रेस विज्ञप्ति में आरोपों से सहमत नहीं हैं। हम अपनी आगे की कार्रवाई की समीक्षा कर रहे हैं।”

एजेंसी ने कहा कि उसकी कार्रवाई क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों की संदिग्ध भूमिका की जांच से संबंधित थी, जिससे तत्काल ऋण ऐप कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टोकरेंसी को परिवर्तित करके अपराध की आय को कम करने में मदद मिली।

तलाशी वज़ीरएक्स के मालिक ज़ानमाई लैब्स के एक निदेशक पर की गई।

ईडी ने कहा कि वह कई शैडो बैंकों और उनकी फिनटेक कंपनियों के खिलाफ केंद्रीय बैंक के मानदंडों का उल्लंघन करने और शिकारी उधार प्रथाओं में लिप्त होने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है।

“फंड ट्रेल की जांच करते हुए, ईडी ने पाया कि फिनटेक कंपनियों द्वारा क्रिप्टो-एसेट्स खरीदने और फिर उन्हें विदेशों में लॉन्ड्रिंग करने के लिए बड़ी रकम का इस्तेमाल किया गया था … अधिकांश फंड मंत्री एक्स के पास गए थे। एक्सचेंज और क्रिप्टो-एसेट्स को डायवर्ट किया गया था। खरीदारी को अज्ञात विदेशी वॉलेट में भेज दिया गया है।”

जांच एजेंसी ने कहा कि इनमें से कई फिनटेक कंपनियां अवैध रूप से उधार देने की प्रथाओं में काम कर रही हैं, जिन्हें चीनी फंडों का समर्थन प्राप्त है।

ईडी ने विदेशी मुद्रा नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के लिए पिछले साल मंत्री एक्स के खिलाफ अपनी जांच शुरू की थी।

बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि कंपनी के पास ज़ानमाई लैब्स के शेयर नहीं हैं।

Binance और WazirX पर त्वरित सूत्र, और कुछ गलत रिपोर्टिंग।

Binance के पास Zanmai Labs में कोई इक्विटी नहीं है, जो कि WazirX को संचालित करती है और इसकी स्थापना मूल संस्थापकों द्वारा की गई थी।

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– सीजेड बिनेंस (@cz_binance) 5 अगस्त 2022

झाओ ने ट्वीट किया, “21 नवंबर, 2019 को, बिनेंस ने एक ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित किया कि उसने वज़ीरएक्स का अधिग्रहण कर लिया है। लेन-देन कभी पूरा नहीं हुआ था। बिनेंस कभी भी – किसी भी समय – ज़ानमाई लैब्स के किसी भी शेयर के स्वामित्व में नहीं था। नहीं,” झाओ ने ट्वीट किया।

उन्होंने कहा कि बिनेंस वज़ीरएक्स के लिए तकनीकी समाधान के रूप में केवल वॉलेट सेवाएं प्रदान करता है।

2021 में, ईडी चीनी स्वामित्व वाले अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी आवेदनों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा था।

ईडी ने कहा कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि लगभग 570 मिलियन रुपये की अपराध आय को बिनेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया था।